Как защитить свой бизнес от полицейских проверок. Личный опыт: Как проверить документы у полицейского Проведение проверки предпринимателя сотрудниками полиции по звонку
Если помните, полицеймейстер из «Мертвых душ» был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. С тех пор прошло больше ста шестидесяти лет, но мало что изменилось. Как и во времена Гоголя, милиционеры наведываются в магазины и офисы довольно часто. Зачем они приходят, всем ясно. Но вот имеют ли право?
Попробуем разобраться.
Итак, к вам пришли. Не паникуйте и, увидев на пороге фигуру в милицейской форме (а порой, впрочем, и в штатском), поинтересуйтесь, к какому, собственно, подразделению относится сотрудник, желающий что-то у вас проверить. Ведь далеко не редкость случаи, когда такое желание возникает чуть ли не у постовых ГИБДД.
В ответ милиционер должен предъявить служебное удостоверение. Чаще всего навещают УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями), Управление по налоговым преступлениям, УБОП (Управление по борьбе с организованной преступностью), Управление «Р» (борется с преступлениями в сфере высоких технологий и может поинтересоваться, например, наличием лицензий на используемое в компании программное обеспечение) и ОБППР (Отдел по борьбе с нарушениями в сфере потребительского рынка и услуг, работает только с предприятиями розничной торговли и сферы услуг).
При этом УБЭП и УБОП занимаются выявлением и расследованием случаев нарушения закона, за которые предусмотрена уголовная ответственность, а остальные управления занимаются как уголовными, так и административными делами.
Кроме удостоверения, сотрудники милиции должны иметь при себе мотивированное постановление (распоряжение или приказ) на проведение проверки, подписанное начальником ОВД или его заместителем. Обратите внимание на то, что «мотивированность» этого документа обычно сомнительна. Чаще всего указывается что–то вроде «по имеющейся информации («согласно рапорту сотрудника милиции», «по результатам оперативно–розыскных мероприятий» и т. п.), имеются достаточные данные о том, что на вашем предприятии совершается правонарушение…» Спорить со всем этим сразу не нужно. Но стоит принять к сведению - на случай возможных судебных разбирательств.
Иногда милиционеры заявляют, что для проведения проверки никакого приказа им не требуется, что они и так «право имеют». Подобные разговоры абсолютно безосновательны. В статье 28.3 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) совершенно ясно указано, что лишь уполномоченное лицо вправе совершать проверки и составлять по их результатам протоколы. Кроме того, такое же требование содержится в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». Согласно статье 7 этого Закона, «мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) органов государственного контроля (надзора)».
Прочитайте внимательно постановление и проверьте каждый пункт. Так, в постановлении должны быть поименно указаны все лица, уполномоченные инспектировать фирму, поэтому «лишних» вполне можно вежливо попросить покинуть помещение. Другой пример. В распоряжении о проведении проверки обязательно должно быть указано наименование вашей компании или фамилия индивидуального предпринимателя, у которого и проводится ревизия. Единственным исключением может быть случай, когда постановление выписано на проведение проверки всего торгового центра или, допустим, рынка. В этом случае автоматически будут проверять все фирмы и всех предпринимателей, которые арендуют там помещения.
Если же возникает сомнение в том, что проверяющие - настоящие, то звонок в организацию, в которой работает милиционер (и которая указана в его удостоверении), поможет это выяснить. Необходимо поинтересоваться, есть ли там сотрудники с такими именами и действительно ли они направлены на проверку в вашу . Кстати, номера телефонов проверяющих органов лучше бы знать заранее, поскольку вряд ли вам их сообщит сотрудник, пришедший с проверкой. Кроме того, все данные, указанные в удостоверении, нужно переписать, а у милиционеров попросить копию постановления на проведение проверки. Если они откажутся ее предоставить, нужно попытаться сделать хотя бы ксерокопию. Ну, а в случае, если удостоверением проверяющий машет только издали, а постановление на проведение проверки у него якобы «имеется, но в машине», смело звоните 02. Скорее всего, «оборотни» исчезнут еще до приезда настоящего наряда милиции.
Проверка на пороге
В пункте 25 статьи 11 закона РФ «О милиции», который регулирует деятельность этой организации, говорится о том, что органы милиции проводят проверки только «при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность». Откуда у милиции такие данные? На самом деле, возможных источников достаточно. Самый простой - получение информации о предпринимателе от самого предпринимателя. Скажете, так не бывает? Еще как бывает!
Начальник местного отдела внутренних дел (ОВД) присылает письмо бизнесмену с просьбой сообщить интересующие его данные. Это могут быть фамилия и имя директора или главного бухгалтера, информация о помещениях, занимаемых фирмой под офис, склад или сдаваемых в аренду, данные о работниках или лицензиях, сведения об уплате налогов за предыдущий год, данные из бухгалтерского баланса. В общем, просить в таком письме могут все, что угодно. Тем более что право такое милиции дано законом (п. 4 ст. 11 закона «О милиции»). Вот только спешить с предоставлением этих сведений не нужно.
Практически вся информация о фирме или индивидуальном предпринимателе, которую нужно знать милиции, имеется, например, в налоговых органах, а значит, получить ее в официальном порядке не составляет труда.
Поэтому, если такое письмо пришло просто по почте и под расписку не вручалось, можно… сделать вид, что его вообще не было. Скорее всего, на этом все и закончится. Но если вам вдруг позвонят и поинтересуются, почему вы не отвечаете на письма «органов», придется громко посетовать на традиционно плохую работу почты и попросить прислать новый запрос. И ни в коем случае не соглашайтесь отправлять документы в ответ на просьбу, изложенную по телефону. Постарайтесь в максимально вежливой форме объяснить, что вы не можете понять, что именно нужно сотрудникам милиции, поэтому вам необходим письменный запрос, как это и положено по закону. Есть шанс, что на этом этапе от вас опять-таки отстанут, как от зануды.
Если же письмо было вручено под расписку, то первое, что нужно сделать, - позвонить лицу, телефон которого указан в письме, и выяснить, по какой причине от вас требуют предоставления указанной информации. У милиции могут быть, например, претензии к вашему контрагенту, а значит, вами интересуются лишь как партнером проверяемой организации. Впрочем, запрос может быть вызван и тем, что сотрудники «органов» составляют план проверок и надеются, что, пребывая в нервном состоянии, вызванном милицейским запросом, вы сболтнете лишнее. То есть проверку вы себе организуете в этой ситуации практически собственными руками. Поэтому отправлять в милицию документы нужно строго по запрашиваемому списку, причем только копии, заверенные собственной подписью.
Нередко проверки инициируются заявлением. Легкий способ «насолить» конкуренту - организовать ему такую проверку. Для этого достаточно оставить в ближайшем отделении милиции письменное заявление о том, что продавец магазина «Одуванчик» при приобретении вами колбасы обвесил вас на двенадцать с половиной граммов. Действительно ли этот факт имел место - дело десятое. Главное, чтоб был свидетель, способный это подтвердить. Впрочем, нужно не только оставить дежурному милиционеру жалобу, но и зарегистрировать факт нарушения в журнале ОВД, а само заявление - в журнале входящей корреспонденции секретариата. Тогда проверка, скорее всего, состоится. При этом граждане, сообщающие в милицию о нарушениях, обязаны указать свои фамилию, имя, отчество и адрес проживания, ведь анонимные сообщения обычно не рассматриваются и проверки по ним - не назначаются.
Вполне возможно, владелец нашего магазина никогда не узнает, по чьей жалобе к нему пришла проверка, так как милиционеры эту информацию вправе не распространять. А вот если в магазине «Одуванчик» на пресловутые двенадцать с половиной граммов обвесили самого сотрудника милиции или он при этом присутствовал, например, стоя в очереди, то в таком случае может последовать проверка по обнаруженному факту нарушения. Правда, составлять протокол милиционер имеет право только в том случае, если он находится «при исполнении».
Кроме того, милиция проводит совместные проверки, например с налоговыми органами. Делается это не потому, конечно, что каждый из них боится навещать предпринимателей в одиночку, а ввиду разграничения полномочий ведомств. Налоговики легко могут оштрафовать предпринимателя за отсутствие или неприменение контрольно–кассовой техники. Но вот проводить контрольные закупки должна только милиция - представители налоговых органов без участия милиционеров ничего «контрольно закупать» не вправе.
Существуют еще и так называемые комплексные проверки, в ходе которых в компании приходят ревизоры сразу из нескольких подразделений милиции, зачастую еще и в сопровождении ОМОНа. И это уже не безобидная проверка по заявлению гражданина, которому не выдали кассовый чек. Такой визит может начаться, как в плохом фильме, фразой «Всем на пол, руки за голову!», а закончиться запретом продавать товар, оказывать услуги, а то и приостановлением деятельности.
Правда, не так давно законодатели порадовали предпринимателей, приняв поправки в КоАП РФ. С 12 августа 2005 года контролирующие и надзорные органы в качестве обеспечительной меры смогут приостанавливать деятельность фирм на срок не более пяти суток. Приостановить же деятельность на более длительное время (максимум - 90 суток) может теперь лишь суд.
Нужно отметить еще один факт, который милиционеры не любят афишировать. Часто в ходе проверки предпринимателю предлагается своего рода сделка. Проверяющие закрывают глаза на нарушения, а в качестве ответной любезности предприниматель обязуется держать их в курсе дел своих соседей - бизнесменов, арендующих рядом офисы, торговые залы или магазины. Советы в этой ситуации давать сложно. Становиться ли негласным агентом милиции - каждый решает для себя сам.
Казнить нельзя помиловать
По результатам проверки обязательно должен быть составлен протокол, причем документ этот оформляется не абы как, а в соответствии с требованиями главы 28 КоАП РФ. А требует она указывать в протоколе следующее:
Дату и место его составления;
Должность, фамилию и инициалы лица, составившего протокол;
Сведения о предпринимателе, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
Адреса и места жительства свидетелей и потерпевших (если имеются свидетели и потерпевшие);
Место, время совершения и событие административного правонарушения;
Статью КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего ответственность за данное правонарушение;
Объяснение предпринимателя (его представителя), в отношении которого возбуждено дело;
Иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Если хоть каких-то из вышеперечисленных сведений в протоколе недостает, то он не будет иметь в дальнейшем юридической силы. Кроме того, в документе должно быть записано, что предпринимателю, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности. Подпись нарушителя должна подтверждать, что протокол он читал. Кроме того, милиционеры обычно просят написать фразу «С протоколом согласен». Обжаловать документ с такой подписью будет нелегко, поэтому если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в том, что написано в протоколе, лучше писать «С протоколом ознакомлен, по существу дела не согласен». Не редкость - случаи, когда проверяющие вообще не составляют протокол, но требуют заплатить штраф. Это, разумеется, незаконно.
Но даже если протокол составлен точно по правилам и соответствует абсолютно всем требованиям, он не является документом, согласно которому нужно спешить платить штраф. Для этого необходимо постановление о привлечении к ответственности. В течение суток с момента составления протокола милиционеры должны направить его или начальнику ОВД, или в другой орган, который вправе назначать наказания (например, в суд или налоговую инспекцию).
Дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено в течение 15 суток, причем нарушитель имеет право при этом присутствовать. Решение, принятое в отсутствие ответчика, незаконно, кроме случаев, когда он должным образом был извещен о дате рассмотрения, но не явился на него. Если вы по каким-либо уважительным причинам (например, из–за болезни или командировки) не можете явиться на рассмотрение, следует написать ходатайство с объяснением причин, и дело будет рассмотрено позднее. По результатам рассмотрения дело либо прекращается, либо выносится постановление о привлечении к ответственности. Копия этого документа выдается нарушителю под расписку или высылается ему по почте в течение трех дней.
Обратите внимание: номер статьи в протоколе об административном нарушении и в постановлении о привлечении к ответственности должен быть одним и тем же. Если же в протоколе указана одна статья, а штраф наложен совершенно за другое нарушение, то имеет смысл обращаться в суд, который, вероятнее всего, признает такое решение незаконным. Кроме того, контролирующие органы должны успеть наложить штраф за административное нарушение в течение двух месяцев с момента совершения нарушения. Если срок давности привлечения к административной ответственности пропущен, то штраф можно смело не платить.
В том случае, когда все документы готовы в установленные сроки и решение о привлечении предпринимателя к ответственности вступило в силу, ему дается еще 30 дней на уплату штрафа. Если деньги в этот срок не поступили, то постановление направляется в банк, чтобы взыскать штраф из денежных средств, имеющихся на банковских счетах, а при отсутствии счета - судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа за счет имущества нарушителя.
Полицейские могут приехать к вам в офис:
- Когда уголовное дело уже возбуждено: чтобы провести обыск (выемку);
- Когда уголовное дело еще не возбуждено: чтобы проверить информацию о правонарушении.
Информация, которую полицейские должны проверить, может поступить к ним по заявлению от любого источника: конкурентов, недовольных сотрудников, банков или налоговых органов и так далее.
Если компания участвует в госзаказах, проверка может последовать после заявления участника, проигравшего конкурс (тендер). Простое любопытство полицейских не может быть основанием для их визита к вам в офис.
2. Полиция может прийти к нам в офис без предупреждения?
Закон не обязывает предупреждать полицию о предстоящем визите, поэтому эффект неожиданности почти всегда используется проверяющими. Конечно, они могут позвонить заранее, но это скорее исключение, чем правило.
3. Какими должны быть наши действия во время такой проверки?
- Прежде всего попросите сотрудников полиции представиться. Выясните их имена, фамилии, должности, звания.
- Попросите предъявить служебные удостоверения, сотрудники полиции обязаны это сделать.
- Зафиксируйте дату, время и цель посещения полицейских в журнале проверок.
- Перепишите данные сотрудников полиции: ФИО, должность, звание.
- Расскажите им, что в соответствии с законом о защите прав малого предпринимательства такой журнал в компании должен быть, и в нем фиксируются все посещения проверяющих для вышестоящих организаций над самими проверяющими и для прокурора.
- Попросите копию постановления или распоряжения о проведении проверки. Если постановление не дадут, то уточните дату этого документа и кем он подписан. А вот распоряжение (копию) вам обязаны выдать. Такое указание есть в самом бланке распоряжения.
- Прикрепите к каждому полицейскому сотрудника компании. Стоит внимательно следить за действиями проверяющих, чтобы исключить фальсификацию.
4. Как убедиться, что полицейские действуют законно?
Позвоните в орган, выдавший постановление или распоряжение о проверке, чтобы убедиться, действительно ли выдавался такой документ. Может, это частная инициатива проверяющих, и никто им распоряжения или постановления на проверку не выдавал.
Кстати, сверьте данные пришедших полицейских с данными сотрудников, указанных в распоряжении (постановлении). Если указаны одни, а пришли другие, попросите исправить ситуацию.
5. А они точно к нам пришли?
Позвонив в орган, выдавший постановление или распоряжение о проверке, сверьте наименование компании, в которой должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Вполне возможно, что к вам могли зайти по ошибке. Например, вы недавно переехали в новый офис, а ранее по этому адресу находилась другая компания. Или даже никогда никто кроме вас здесь не находился, но просто по этому же адресу зарегистрирована другая фирма.
6. Какие права у полицейских, что мы обязаны им предоставить?
Посмотреть в распоряжении, какие именно ОРМ сотрудники полиции могут выполнять. Перечень оперативно-розыскных мероприятий должен быть указан в распоряжении (постановлении).
Ваш офис - не зона отдыха. Чай, кофе предлагать не стоит. Полицейские тоже люди, чем быстрее устанут, тем быстрее уйдут.
Если есть сомнения в законности требования сотрудника полиции, спросите, на основании чего вы должны так поступать. Где установлен перечень действий, считающийся законным? Ведь если сотруднику полиции вздумается потребовать от вас тот же чай или сходить в магазин, станцевать, это не значит, что его требование законно.
Если требование сотрудника полиции законное, у него есть право реализовать это требование собственными силами, не спрашивая согласия и без уговоров.
Например, во время обыска можно проверять личные вещи сотрудников, поэтому полицейские могут это сделать. А при обычной проверке (вне рамок обыска) такого права нет.
Важные документы храните в запирающихся шкафах или вне офиса. Вскрывать запертые помещения и закрытые шкафы полицейские могут только во время обыска. Во время обычной проверки такого права у них нет. Но лучше хранить документы по спорным контрагентам вне офиса и вне дома.
7. То есть полицейская проверка и обыск - это разные вещи?
Именно так, это не одно и то же. Обыск (выемка) проводится только в рамках уголовного дела на основании постановления следователя, то есть когда уголовное дело уже возбуждено и расследуется. Обследование проводится до возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о правонарушении. То есть когда полицейские выясняют, действительно ли было правонарушение, о котором сообщили их источники.
До возбуждения уголовного дела полицейская проверка - это обычное оперативно-розыскное мероприятие, как наблюдение, опрос.
Соответственно, обыск (выемка) и обследование проходят по-разному. Во время обыска полиция может осматривать не только открытые помещения, но и запертые кабинеты, шкафы, личные вещи сотрудников, даже вскрывать полы и стены. Во время ОРМ у проверяющих нет прав на подобные действия.
8. А какие права есть у нас?
Вы имеете право при наличии замечаний к действиям сотрудников полиции заносить их в протокол. Полицейские составляют протокол, затем дают вам с ним ознакомиться. Если у вас есть какие-то замечания, заносите их в специальную графу. При подписании протокола можно сделать пометку «с замечаниями».
Даже если сомневаетесь, что ваше замечание обосновано, лучше все равно занести его в документ. По окончании мероприятия требуйте копию протокола.
9. Что делать после такой проверки?
Если полицейские нарушили ваши права, обжалуйте это в суде. Доказательства, полученные незаконно, не могут применяться.
Помимо участия в проверках на правах приглашенных (например, по приглашению налоговых органов), полицейские могут проводить и самостоятельные контрольные мероприятия, требующие посещения офисов, складов и производств. В сегодняшней статье мы расскажем, какие обязанности есть у проверяемой организации или ИП и какими правами наделены проверяющие. Это поможет правильно себя вести во время полицейской проверки и тем самым минимизировать негативные последствия подобных визитов.
Гласные и негласные мероприятия
Законных причин для самостоятельного появления в офисе «людей в форме» может быть несколько. Так, полицейские могут действовать в рамках возбужденного уголовного дела, обеспечивая его оперативное сопровождение, либо выполняя отдельное поручение следователя. Соответственно, в первом случае группу полицейских будет возглавлять непосредственно следователь, а во втором полномочия сотрудников полиции будет подтверждать письменное поручение следователя. На практике в рамках уголовного дела полицейским часто поручают самостоятельное проведение обысков и выемок, а также допросы и доставление лиц для допроса. Нередко причиной для появления полиции служит расследование налоговых преступлений (см. « ») или проверка информации о совершении таких преступлений. Поводом для проверки зачастую становятся связи организации или ИП с так называемыми фирмами-однодневками.
Кроме работы в рамках уголовного дела полицейские могут действовать и на «доследственной» стадии, проводя оперативно-розыскные мероприятия. Эти действия проводятся на основании различных материалов, поступивших в ОВД (это могут быть заявления граждан, информация СМИ, рапорт самих полицейских и т.п.). При этом существуют как негласные (об их проведении проверяемого не уведомляют), так и гласные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).
К негласным ОРМ относятся:
- наблюдение, которое устанавливается за сотрудниками организации для выяснения их маршрутов передвижения, круга общения, бизнес-партнеров и т.д. с целью выявления незаконной деятельности;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов связи (например, просмотр электронной почты);
- оперативное внедрение (например, для сбора необходимой информации сотрудник полиции устраивается на работу в проверяемую компанию) и т.д.
Что касается гласных мероприятий (тех, которые требуют открытых взаимоотношений с владельцами бизнеса или работниками проверяемой организации), то на практике полицейские чаще всего появляются у коммерсантов для проведения обследования, опроса или изъятия документов и предметов.
Подробная информация о каждом из приведенных выше ОРМ и тактике поведения при них приведена ниже в таблице. Сейчас же остановимся на общих правилах общения с вдруг появившимся на пороге проверяющими. Ведь действия, которые стоит предпринять, встречая проверяющих из полиции, одинаковы и почти не зависят от причины проверки.
Проверяем проверяющих
Прежде чем пропустить полицейских на территорию, необходимо проверить их служебные удостоверения и переписать оттуда все данные, в том числе срок действия. Если полицейский отказывается предоставлять документы или не дает списывать данные с удостоверения, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 02. Также по телефону 02 можно сообщить о предъявлении сотрудником просроченного удостоверения либо удостоверения на иное лицо.
Все звонки по этому номеру автоматически фиксируются и передаются для реагирования в соответствующие инстанции. Поэтому звонок с жалобой по этому телефону, обычно, оказывает дисциплинирующее воздействие на сотрудников полиции. Попутно можно выяснить, действительно ли данные лица являются сотрудниками полиции, не были ли они недавно уволены, узнать телефон их непосредственного руководителя.
Подготовьте специальную инструкцию для работника, который встречает посетителей на входе (охранник, сотрудник пропускной системы, секретарь и т.п.), на случай появления контролеров.
Первым делом он должен выяснить, кто они такие, попросить представиться, предъявить удостоверения. После этого нужно проверить, не просрочены ли удостоверения, совпадает ли фотография с лицом, представившим удостоверение, записать номер удостоверения, фамилию сотрудника полиции, его звание и место работы.
Заключительным этапом является обязательное уведомление руководителя о том, что пришли сотрудники полиции, с указанием цели их появления, если она известна, и организация их подконтрольного перемещения по территории для встречи с руководителем.
Следующий шаг — проверка оснований для проведения контрольных мероприятий. Этим должен заниматься уже не рядовой сотрудник, а руководитель или его заместитель. А еще лучше, если это будет делать специально обученный юрист или адвокат.
В идеале как только с проходной поступает сигнал о появлении полицейских с намерением получить доступ на территорию компании, руководитель (или иное лицо, выполняющее его функции) должно сразу же связаться с адвокатом (иным лицом, обеспечивающим юридическую поддержку бизнеса) и вызвать его на место, сообщив о том, что проходит полицейская проверка. Соответственно, подбором такого специалиста лучше озаботиться заблаговременно, чтобы в час Х просто набрать нужный номер.
Алгоритм поведения
Если же ждать полицейские отказываются ждать либо если компания еще не обзавелась собственным защитником, руководителю придется взять эти функции на себя. А то, как именно себя вести и что делать зависит от конкретной цели визита полицейских. Для удобства мы свели эту информацию в таблицу.
|
Цель визита полицейских |
Какие документы проверить |
Что делать |
|---|---|---|
|
Законных оснований нет: полицейские просто не в состоянии предъявить какой-либо документ или внятное объяснение своего посещения. |
Служебные удостоверения |
Вызвать наряд полиции по телефону 02, а также известить о факте появления незваных гостей прокуратуру и вышестоящее полицейское начальство, позвонив по соответствующим номерам, которые легко найти в интернете (но лучше найти их заранее и иметь под рукой). |
|
Посещение Какое-то документальное основание для визита у полицейских наличествует (рапорт, заявление и т.п.), но вот документа (в том числе внутреннего), позволяющего им проводить ОРМ, в наличии не имеется. На профессиональном языке это называется «посещение». Законным основанием для этого мероприятия служит пп. 5 п. 1 ст. 13 Закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции», согласно которому полицейские имеют право беспрепятственно посетить территорию фирмы «в связи» с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях. Однако в рамках такого посещения у них нет права на проход в служебные и иные помещения без соответствующего разрешения собственника. Следовательно, вы можете общаться с ними в любом приемлемом для вас помещении. Цель этого мероприятия — получить как можно больше информации о фирме, что называется, в добровольном порядке. |
Служебные удостоверения |
В этом случае можно посоветовать не выдавать визитерам какой-либо информации, за исключением той, что есть в открытом доступе. Т.е. цель сделать так, чтобы полицейские могли получить от компании только ту информацию, которую они могли бы найти, не выходя из кабинета — сведения из ЕГРЮЛ, устав, статистические данные и т.п. Как известно, подобная информация является открытой и сейчас существует много сервисов (например, « »), позволяющих очень быстро получить сводные данные по организации. Передавая документы (копии), обязательно составьте их опись и попросите проверяющих проставить подпись в получении с указанием даты, ФИО и должности. |
|
Обследование Обследование не тождественно простому осмотру. В ходе обследования полицейские также имеют право изымать документы и предметы, могущие быть доказательством по делу. С изымаемых документов положено изготовить копии, которые сотрудник полиции, оформляющий протокол, обязан заверить. Отметку о передаче таких копий обязательно нужно сделать в протоколе. Если по каким-то причинам изготовить копии на месте невозможно, полицейские обязаны сделать соответствующую запись в протоколе. В таком случае они обязаны изготовить и передать организации такие копии не позднее пяти дней после изъятия. Аналогичные правила установлены и для случаев изъятия материалов на компьютерных и прочих цифровых носителях. Изъятие оформляется соответствующим протоколом. Само обследование оформляется актом, в котором фиксируются все обстоятельства данного мероприятия: дата, место и время проведения, перечисляются все участвующие лица, включая самих полицейских, представителей организации и понятых. Также в акте указывается информация о том, в каких именно помещениях произведено обследование и результаты: обнаруженные документы и предметы с указанием точного места и обстоятельств их обнаружения. |
Служебные удостоверения; письменное распоряжение руководителя ОВД или его заместителя |
|
|
Опрос Суть этого мероприятия заключается в том, что сотрудник полиции беседует с лицами, которым может быть известна информация по сути проверки. Опрос может проводиться не только в помещении фирмы, но и в здании полиции. Для этого сотрудники полиции должны прислать приглашение на опрос. Ответственности за неявку на опрос законодательством не установлено. |
Служебное удостоверение |
Опрос всегда проводится лишь с согласия опрашиваемого (ст. 51 Конституции РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.05 № 327-О). Другими словами, обязанности отвечать на вопросы полицейского у опрашиваемого нет. При этом он не обязан объяснять причины своего нежелания давать ответы на вопросы сотрудника полиции, равно как не обязан и ссылаться на какие-то нормы законов, дающие ему такое право. Поэтому тактика поведения при опросе должна быть примерно такой же, как и в случае с посещением: давать опрашивающему только ту информацию, которая и так имеется в открытом доступе. На все прочие вопросы лучше отвечать только посоветовавшись с адвокатом, чтобы в дальнейшем эти ответы не были использованы против компании, ее руководства и сотрудников. Соответственно, если обеспечить присутствие адвоката на опросе не получается, от ответов на вопросы лучше вообще воздержаться. С подобной линией поведения нужно обязательно заблаговременно ознакомить и сотрудников, разъяснив им какую информацию они могут выдавать опрашивающим без присутствия адвоката, а на какие вопросы отвечать без адвоката запрещается категорически. |
|
Выемка |
Служебные удостоверения; постановление о производстве выемки. Если выемка проводится без участия следователя — поручение на ее проведение. |
|
|
Обыск При обыске сотрудники полиции вправе вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и т.д.; изымать предметы и документы; производить личный обыск и изъятие личных вещей; запретить присутствующим общаться между собой, по телефону и покидать помещение. Процесс проведения обыска должен фиксироваться в протоколе. |
Служебные удостоверения; постановление о производстве обыска. Если обыск проводится без участия следователя — поручение на его проведение. |
|
|
Допрос свидетелей Дача показаний является обязанностью допрашиваемого, а отказ от этого (равно как и дача ложных показаний) влечет уголовную ответственность. Однако и тут есть нюанс, позволяющий оградить компанию от непродуманных показаний сотрудников. Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Следовательно, если допрашиваемому кажется, что ответы на поставленные вопросы могут затронуть его интересы или интересы его близких, то в протоколе допроса нужно указать, что он отказывается от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Допрос может проходить в помещении ОВД. В этом случае вызов осуществляется повесткой. За неявку без уважительной причины лицо может быть подвергнуто принудительному приводу. |
Служебные удостоверения; поручение следователя на проведение допроса. |
|
Довольно часто предприниматели самонадеянно не проявляют интереса к полицейским проверкам и тому, что они из себя представляют. Обосновывается это тем, что их бизнес полностью законен, вести его они начали недавно, и в целом скрывать им нечего. Однако практика показывает, что проведение полицейской проверки может быть никак не связано с деятельностью конкретно вашей организации. По сути, крайним в этой незамысловатой схеме может стать каждый. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер МКА « Юрасов, Ларин и партнеры », рассказывает о ряде аспектов, которые обеспечат защиту вашего бизнеса и не допустят произвола со стороны правоохранительных органов
Что такое полицейская проверка и чем она может быть вызвана?
Термин «полицейская проверка» (она же финансово-хозяйственная проверка) отсутствует в законе. На доктринальном уровне его можно обозначить как комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении.
Важно знать, что такая проверка проводится вне рамок уголовного дела, что существенно снижает перечень действий, которые уполномоченные органы законно могут себе позволить.
«Катализаторами» проведения финансово-хозяйственной проверки могут выступать следующие причины:
- «Рейдерский захват»;
- Недобросовестная конкуренция;
- «Утечка» информации из-за внутрикорпоративных конфликтов;
- Самостоятельная деятельность правоохранительных органов и т.д.
В свою очередь информацию о вашей компании органы полиции могут получить из ряда источников, среди которых:
- Банки, в которых у вашей фирмы открыты счета;
- Аудиторы, у которых остались копии документов вашей компании;
- Сособственники, которые хотят полностью присвоить бизнес себе;
- Недовольные сотрудники;
- Недовольные клиенты или контрагенты и др.
Как можно заметить, путей выхода на вашу организацию очень много. К тому же не исключены и случайности, которые также могут повлечь за собой проверку.
По завершению такой проверки выносится постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно поэтому так важно знать все детали, которые существенно упростят вам жизнь в случае, если полицейская проверка будет проводиться в отношении вашей компании.
На что необходимо обращать внимание в ходе проведения полицейской проверки?
В первую очередь не стоит поддаваться панике, которую в вас намеренно могут попытаться вызывать лица, пришедшие с проверкой. К сожалению, на практике нередки случаи психологического давления со стороны органов полиции, которые в совокупности с эффектом неожиданности заставляют сотрудников организации действовать необдуманно. Во избежание этого необходимо иметь четкое понимание того, какие действия правоохранительных органов являются законными.
Полицейская проверка проводится в рамках ст.ст. 144-145 УПК РФ на основании сообщения о преступлении. Данное мероприятие носит гласный характер и должно проводиться только с вашего согласия. Так, вы имеете право не пускать сотрудников полиции в офис. Но если остановить указанных лиц не удалось, и они уже прошли в помещение, то для начала стоит попросить их предъявить удостоверения, которые следует внимательно изучить и переписать все данные. Если в предоставлении такого удостоверения отказывают, предупреждайте, что звоните 02 по причине незаконных действий уполномоченных должностных лиц. Как правило, это заставляет проверяющих вести себя более сдержанно.
Наиболее часто встречаемая цель полицейской проверки - обследование помещения, о чем должно быть составлено соответствующее постановление. В данном постановлении важно обратить внимание на следующее: дата проведения проверки, организация, подлежащая проверке, адрес такой организации, данные о сотрудниках, проводящих проверку. После этого необходимо сверить данные из представленных вам удостоверений с теми, что отображены в постановлении. Нужно помнить, что проверку вправе производить только те лица, которые указаны в предъявленном документе.
Если в постановлении имеются ошибки в указании организации (неверный адрес, наименование и т.д.), то вы можете отказать в проведении проверки.
После того, как удостоверитесь, что лица уполномочены на проведение проверки, убедитесь, что с ними имеются двое понятых. Их отсутствие является грубым нарушением.
Для подкрепления своей доказательной базы проверьте работу камер в помещениях вашего офиса, наличие которых существенно упростит процедуру фиксации нарушений. Независимо от того, имеются ли камеры в помещениях, ведите дополнительную видеосъемку, о которой заранее предупредите сотрудников полиции. Такую съемку лучше осуществлять сразу с нескольких камер из разных мест, чтобы вам не смогли помешать это сделать.
Не стоит препятствовать проведению полицейской проверки, но и оказывать помощь в совершении неправомерных действий тоже не нужно. Так, вас могут попросить открыть свою сумку или закрытый на замок ящик стола. Такие просьбы, как правило, имеют приказной тон. Однако в рамках полицейской проверки они не будут носить законный характер. К данной уловке проверяющие лица прибегают как раз в связи с тем, что они не имеют права самостоятельно проводить личный обыск. Но с вашей помощью такие действия легко могут быть обыграны как законные. Так, флеш-карта, которая фактически находилась в личной сумке, по протоколу будет изъята с рабочего места. Ведь, по сути, именно вы достали ее оттуда, а сотрудники полиции уже забрали со стола.
Поэтому не стоит пугаться или же наоборот реагировать агрессивно. Необходимо спокойным тоном отвечать: «Вы можете сделать это самостоятельно, если имеете законное право». В таком случае ломать закрытый ящик никто не будет. Принудительно заставить вас открывать хранилища, находящиеся под замком, также никто не имеет права.
Не лишним будет ввести на самые важные документы режим коммерческой тайны. На основании ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну, возможна только на основании судебного постановления.
Что делать, если в вашу компанию пришли с проверкой?
Теперь, когда вы имеете представление о том, что из себя представляет полицейская проверка и каким образом она осуществляется, необходимо закрепить полученную информацию.
Так что же делать, если к вам пришли с полицейской проверкой? Достаточно запомнить небольшой перечень правил, который окажет вам существенную помощь в защите собственного бизнеса.
1. Не стоит вести себя агрессивно, оскорблять сотрудников, перекрывать собой доступ к помещениям и т.д. Ваша задача - не допустить произвола с их стороны. Но делать это необходимо только законными методами.
2. Желательно иметь работника, который бы отвечал за полицейские проверки в вашей компании. Он должен быть юридически грамотным и устойчивым к стрессовым ситуациям. Такая организованность поможет избежать необдуманных действий со стороны ваших коллег.
Для вас выступят: Дмитрий Портнягин - «Транзит Плюс», YouTube-канал «Трансформатор», Максим Ильяхов - сервис «Главред», соавтор книги «Пиши, сокращай», Александр Шустов - ГК «Мани Фанни», Член Президиума СРО НП «МиР», Михаил Колмаков - Evodesk, «ДНК Система», Павел Александров - b2b проекты рунета - Ex-In, Сергей Панов и Анастасия Моргунова - «Моё дело», Дмитрий Сидорин - «Сидорин Лаб», Алексей Молчанов - Envybox. А также DJ Fomichev и ведущая - Айза Долматова.
Вас ждет: 10+ спикеров, 9 часов интенсивного обучения, 1 000 предпринимателей. Успейте зарегистрироваться по выгодной цене - 999 рублей. С 1 сентября цена билета увеличится.
Очень сложно предложить универсальный алгоритм действия на случай, если в компанию нагрянула полиция, т.к. многое зависит от того, из-за чего проводится проверка. Однако для всех клиентов мы предлагаем самый простой и самый правильный алгоритм действий на случай прихода полиции: вызвать адвоката; прекратить работать; ожидать приезда адвоката, не помогая и не противодействуя проверяющим; фиксировать возможные нарушения в том числе с применением средств аудио-, видеофиксации.
Но, к сожалению, далеко не всегда бывает возможным следовать именно этой инструкции. Поэтому ниже предлагаем основные правила, которые помогут уменьшить негативные последствия полицейской проверки.
Итак, в офисе появились сотрудники полиции, которые утверждают, что сейчас будет проводиться проверка.
1. Проверить документы самих проверяющих
Сотрудники полиции обязаны предъявить свои служебные удостоверения, представиться и пояснить причину их прихода. Если сделать это они отказываются – можно смело вызывать полицию по 02. Данные удостоверения желательно сфотографировать и тщательно переписать всю содержащуюся в них информацию.
2. Выяснить основания проверки
Помимо удостоверений сотрудники полиции должны предъявить постановление о проведении обследования помещений, о проведении обыска (выемки). Из документа всегда можно выяснить причину интереса полиции к компании.
Важно! Необходимо узнать у проверяющих ФИО их непосредственного руководителя и его телефон – не лишним будет позвонить ему и уточнить, действительно ли конкретные сотрудники направлены в компанию на проверку, а заодно уточнить ее основание.
3. Убедиться, что полиция не ошиблась
В документах о проведении проверки внимательно изучайте реквизиты (наименование организации, ОГРН, ИНН и др.). При несовпадении или даже незначительной ошибке в наименовании организации можно не пускать полицейских в офис. Даже если это чисто техническая ошибка (опечатка) и проверка в любом случае пройдет, появится дополнительное время на подготовку к визиту полиции.
4. Отпустить домой сотрудников, если нет прямого запрета покидать помещение
Имеет смысл отпустить с работы большую часть сотрудников компании на время проведения полицейской проверки. Речь идет о рядовых сотрудниках, в присутствии которых нет необходимости. Для этого есть несколько причин:
Неосведомленные сотрудники могут навредить компании на проверке
Наш опыт показывает, что работники компаний пренебрегают своими правами в ходе полицейских проверок, а порой – просто не догадываются об их существовании, добросовестно выполняя все требования проверяющих с одной лишь мыслью – «побыстрее бы все закончилось». Также типичны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов получают искомую информацию от работников компании, когда руководство компании даже и не догадывается о прибытии оных. При этом также нередки ситуации, когда после окончания всех проверочных мероприятий и обращения к нам директоров проверяемых компаний оказывается, что под видом обыска оперативными сотрудниками проводились обыкновенные проверочные мероприятия в виде обследования. Отличить же проверочные мероприятия от обыска у работников компании просто не хватает знаний и навыков.
5. Записать действия полицейских на видео
Очень важно фиксировать все действия полицейских – записывать на камеру мобильного телефона или хотя бы на диктофон. В случае, если проверяющие выйдут за пределы своих полномочий (будут осуществлять действия, которые не указаны в постановлении, например, копаться в шкафах в кабинете директора при осмотре помещений), записи послужат доказательством незаконных действий проверяющих. Их можно будет приложить к жалобе в вышестоящий орган полиции либо в прокуратуру.
6. Отдавать документы только по описи, и только если изъятие законно
Изъятие документов производится в присутствии руководителя организации (ее уполномоченного представителя) и двух понятых. При этом надо проследить, чтобы была составлена подробная опись изъятых документов и заверена обеими сторонами.
7. Фиксировать свои замечания и внимательно изучать протокол
Если есть хоть малейшие сомнения в законности тех или иных действий сотрудников полиции, необходимо записать замечания при составлении протокола обследования, а после – внимательно прочитать протокол. Он должен быть подписан всеми участниками, в том числе, уполномоченным представителем компании. Если в документе что-то записано неверно или вовсе не зафиксировано, также стоит внести и зафиксировать все замечания.
Как защититься от фиктивных доказательств вины
Если проверка в компании инициирована конкурентом, не исключено, что в ход пойдут даже не совсем законные действия – например, полицейским намеренно «подкинут» компромат. В результате среди изъятых бумаг появится лишний документ, в компьютере – новый файл, в бухгалтерской базе – «левые» операции и т.п.
Поэтому при изъятии следует обратить пристальное внимание на то, чтобы сотрудники полиции ограничили доступ к внутренним источникам электронных носителей (опломбировали системный блок). Бумажные документы надо тщательно упаковать в коробки, заклеить скотчем и опечатать, скрепив подписями присутствующих.
Что можно сделать до того, как пришла полиция
Основная цель полицейской проверки – получить доказательства, подтверждающие совершение преступления. Поэтому чаще всего полиция приходит без предупредительных действий – запросов документов, вызова к себе руководства компании и проч. – так, чтобы компания не успела вывезти или уничтожить улики и подготовить сотрудников к проверке.
Тем не менее, есть набор определенных действий, которые помогут заранее подготовиться к полицейской проверке, а значит свести к минимуму ее негативные последствия.
1. Организовать удаленное хранение документов и информации
Хранить все документы, «первичку», налоговую и бухгалтерскую отчетность непосредственно в компании опасно. Вот почему передача бухгалтерии на аутсорсинг в данном ракурсе имеет еще одно важное преимущество – внезапно нагрянувшим полицейским можно сказать, что все требуемые бумаги находятся у обслуживающей компании, и через несколько дней бумаги будут предоставлены для проверки. Естественно, полицейские поспешат к провайдеру аутсорсинговых услуг, однако будет достаточно времени подготовиться к их визиту.
2. В отношении особо важных документов ввести режим коммерческой тайны
Режим коммерческой тайны может быть распространен на любые сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам. Например, содержание сделок с контрагентами, отчеты сотрудников, содержание деловой переписки и т.д. Тайной не могут быть лишь сведения, содержащиеся в учредительных документах, численность и состав работников, задолженность по выплате заработной платы и т.п.
Информацию, составляющую коммерческую тайну, полиция вправе изымать только после обращения в суд и на основании вынесенного судьей решения об обоснованности изъятия. В противном случае они не смогут использовать ее в качестве доказательств – такие доказательства будут считаться полученными с нарушением закона.
Процесс внедрения коммерческой тайны является весьма трудоемким (необходимо определиться с перечнем информации, разработать и утвердить специальные правила маркировки и хранения «секретных» документов, внести изменения в должностные инструкции сотрудников и др.), поэтому лучше заранее озаботиться защитой сведений.
3. Хранить информацию на внешних носителях и удаленных серверах
Оптимально работать только с внешними носителями (в том числе серверами) и не хранить ничего на жестких дисках компьютеров. Сервер должен находиться в отдельном помещении. При изъятии техники полиция не сможет обнаружить данные, которые находятся на удаленных серверах, так как они физически хранятся в другом месте. Кроме того, для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости быстро стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.
С точки зрения безопасности данных самым эффективным и выгодным решением является передача бухгалтерии на аутсорсиг. У крупных провайдеров данных услуг все данные хранятся на серверах, размещенных в надежных и защищенных дата-центрах, что исключает возможность какого-либо стороннего вмешательства в информационную систему компаний-клиентов.
4. Исключить пользование нелицензионным программным обеспечением
Далеко не все компании могут позволить себе покупку и регулярное обновление лицензированного программного обеспечения. Использование же контрафактного ПО связано с серьезными финансовыми, репутационными и юридическими рисками – есть риск не только потерять важную информацию, но и стать жертвой мошенников, которые при любой возможности используют полученную конфиденциальную информацию против компании и ее руководства.
В данном случае все, кто сделал выбор в пользу аутсорсинга бухгалтерии, также находятся в более выгодном положении, так как крупные аутсорсинговые компании пользуются исключительно легальным ПО и передают его в аренду своим клиентам.
5. Не хранить в офисе документы и печати более одной компании
Когда в ходе проверки полиция находит в офисе или на складе компании печати разных юридических лиц и предпринимателей, то у проверяющих сразу возникают подозрения в использовании схем минимизации налогов с участием фирм-однодневок. А значит, придется давать правдоподобные пояснения по поводу их происхождения.
Очевидно, что если те же печати и документы будут найдены в офисе аутсорсинговой компании, то вопросов и претензий не возникнет. Все будет выглядеть вполне логично.
6. Установить систему видеонаблюдения в помещениях офиса, где расположены особо важные бумаги и финансовая документация
В случае прихода полиции в офис система будет фиксировать все действия проверяющих, в том числе незаконные.
7. Провести инструктаж сотрудников
Необходимо рассказать всем и каждому, как вести себя на случай внезапного появления в офисе сотрудников полиции. Отдельным работникам надо дать четкое указание покинуть офис, а другим – всюду сопровождать проверяющих и фиксировать их действия.
8. Проиграть ситуацию внезапного появления в офисе сотрудников полиции
Очень важно заранее подготовить сценарий поведения сотрудников в случае внезапной проверки и проиграть ситуацию. Этот план действий поможет не паниковать, действовать быстро и эффективно. Каждый будет знать, что ему делать и как реагировать. Также необходимо определить работника, который будет вести все переговоры с полицией. В роли «переговорщика» должен выступать заранее определенный и подготовленный работник.
9. Найти хорошего адвоката
Настоятельно рекомендуем всегда иметь под рукой номер телефона квалифицированного адвоката, а еще лучше – заранее с ним договориться о том, что в час «Х» адвокат, имея доверенность и понимание существующих в компании бизнес-процессов, незамедлительно прибудет в офис. Выполнение хотя бы этого условия, по нашему мнению, снижает риск возникновения неблагоприятных последствий полицейской проверки примерно на 40%.
10. Заранее выяснить телефоны местных прокуратуры и УСБ
(они пригодятся в том случае, если сотрудники полиции допускают нарушения в офисе компании и никак не реагируют на замечания).
FAQ по полицейским проверкам
Что делать, если полиция обнаружила внушительную сумму наличных денег?
Одно из основных правил безопасности бизнеса – не хранить в офисе сверхнормативную «наличку». Если почему-то решили хранить, то хотя бы отдельно в конверте с пометкой «личные средства» и фразой директора (главного бухгалтера и т.д.): «Дома ненадежно и все годовые сбережения держу здесь». Также можно попытаться убрать наличность в личную сумку сотрудника – если речь не идет об обыске, то досматривать личные вещи полиция не вправе.
Но вообще, это ошибка, которую сложно исправить. Если еще не изъяты кассовые документы, то лучше срочно составить договор займа с директором (и естественно, оформить «приходник»). Если изъяты, то можно сказать, что это личные средства или заем, который не успели оформить. Версии плохие, но хороших в такой ситуации нет.
Что делать, если на складе товара больше, чем по документам?
Конечно, хранить на «белом» складе неучтенный товар, – не самое хорошее решение, проще обеспечить «левый» склад. Но если хватило смелости поместить на склад «неучтенку», а проверяющие ее обнаружили, то есть несколько обоснований на такой случай:
- «Не оприходовали по вине кладовщика или поставщика, он привез излишний товар, собираемся возвратить» (конечно, если вы договоритесь с поставщиком об этой версии). Кстати, возможно, что этот товар действительно несогласованный, с какими-либо недостатками, не прошедший осмотр и т.д. То есть излишек не всегда свидетельствует о нарушении.
- «Опять склады перепутали, на другом складе сейчас недостача» (и быстро звоним на этот склад). Вообще, наличие нескольких складов – это основа для торговли (естественно, запас на каждом складе не должен превышать общий по организации).
- «Только что привезли» (при возможности согласования с поставщиком или подготовки относительно надежных накладных).
- «Это не наш товар, а на ответственном хранении» (только заранее подготовьте договор о возможности такого хранения с третьим лицом).
Какие незаконные действия со стороны полиции возможны в ходе проверки?
- требование того, чего не вправе требовать, либо вправе, но мы не обязаны это исполнять;
- при осмотре (обследовании) обычно открывают шкафы, тумбочки и т.д., хотя не вправе самостоятельно этого делать;
- досмотр личных вещей в рамках совершенно другого мероприятия;
- изъятие не относящихся к проверке предметов и документов;
- угрозы, убеждение в том, чего нет, моральное давление;
- ограничение свободы передвижения работников под видом необходимости получения объяснений;
- банальные кражи;
- проведение проверочных мероприятий без соответствующих документов.
- непредставление копий документов, служащих основанием для проведения проверочных мероприятий.
Что делать, если начался полицейский беспредел?
Зачастую проверяющие, наспех представившись полицейскими, сгоняют всех в один кабинет, отбирают телефоны, и остановить этот беспредел кажется нереальным. Однако все зависит от ситуации, уровня полицейских, которые приехали и т.д. Обычно такой напор идет первые полчаса-час.
При неадекватном поведении проверяющих можно позвонить в полицию и пожаловаться. Все обращения на этот телефон записываются. Позднее можно истребовать запись и обжаловать действия этого полицейского. Сотрудники полиции об этом знают и станут намного серьезнее относиться к требованиям компании. Конечно, данный способ сработает, если у кого-то из сотрудников остался на руках телефон.
Иногда напор сбивается примитивной «игрой в идиота». Так, в ходе одной проверки директор просто сказал: «Ничего отвечать и делать не буду, а в офисе у нас стоят камеры, установленные не мной, а «безопасником», с которым сейчас не могу связаться, так что давайте поспокойней». Таким образом первый порыв был сбит (а он самый опасный), потом в полицию было сдано встречное заявление на тех, кто требовал возбуждения уголовного дела, и стороны перешли от запугивания к переговорам.
Еще один, проверенный на практике, вариант на случай, если полиция закрывает всех в одном помещении и отбирает средства связи, – сослаться на то, что кому-то из сотрудников компании (которого необходимо срочно «эвакуировать» с места проведения проверки), стало плохо со здоровьем. В данной ситуации полицейские обязаны вызвать «неотложку».
Почему проверки полиции зачастую заканчиваются плачевно
Наш опыт показывает, что при появлении в офисе компании сотрудников полиции выявляются следующие функциональные пробелы:
- отсутствие единого алгоритма действий для всех сотрудников компании, что может привести к дезорганизации деятельности компании, и, как результата – возникновение хаоса, облегчающего неправомерный доступ сотрудников полиции к ценной информации;
- некомпетентность работников компании при идентификации подлинности предъявляемых документов, и, как следствие, риск проникновение в компанию лиц, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов;
- невозможность самостоятельного выявления и пресечения незаконных действий полицейских.
- отсутствие мер профилактики, позволяющих своевременно выявлять проблемные зоны компании, привлекательные для проверяющих;
- отсутствие мотивации сотрудников компании защищать интересы компании и незнание своих прав, в связи с чем они легко поддаются психическому давлению со стороны недобропорядочных сотрудников правоохранительных органов;
- отсутствие контактных данных структур и подразделений, куда можно обратиться on-line при нарушении проверяющими законов и норм поведения;
- отсутствие срочной квалифицированной юридической поддержки.
И наконец, немного о том, что сулит компании проведение в ее офисе проверки с участием представителей правоохранительных органов.
Среди прочих можно выделить основные негативные последствия:
- похищение ценной информации;
- заморозка деловой активности компании;
- потеря репутации;
- подготовка для реализации рейдерского захвата;
- огромные расходы на адвокатов и (или) «отступные» расходы силовым структурам;